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深圳南山公安:恒大财富杜某等涉嫌犯罪人员被采取刑事强制措施

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点击次数:319 更新时间:2023年09月18日20:20:27 打印此页 关闭

深圳南山公安:恒大财富杜某等涉嫌犯罪人员被采取刑事强制措施

 

广州建设工程合同律师】注本文来源网络,版权归作者所有。如需删文请联系我们。

 

在官宣无法开展兑付半个月后,恒大财富多人被采取刑事强制措施。

9月16日晚间,深圳市公安局南山分局发布消息称,近期,公安机关依法对恒大金融财富管理 (深圳)有限公司 杜某等涉嫌犯罪人员采取刑事强制措施,投资人如需报案,可进行报案登记。

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据了解,今年8月31日,恒大财富官微公告称,因该公司资产处置进度不及预期,未获得资产处置资金,该公司无法开展本月兑付,后续兑付安排将另行公告。截至目前,没有进一步兑付消息。

 

恒大财富多人被立案

 

深圳市公安局南山分局公告,近期,公安机关依法对恒大金融财富管理 (深圳)有限公司 (简称,恒大财富) 杜某等涉嫌犯罪人员采取刑事强制措施。

 

深圳市公安局南山分局称,投资人如需报案,可通过如下方式进行报案登记:

 

方式一,线上报案。关注“深圳经侦”微信公众号-点击“警民互动”菜单栏,选择“投资人信息登记”进行线上登记报案。

 

方式二,电话报案。拨打0755-33326110专线。

 

方式三,短信报案。编辑“姓名+有效证件号码+联系电话+投资平台+投资金额+待兑付金额”发送至短信平台,号码为1069055920200110。

 

方式四,邮寄报案。投资人可将报案材料邮寄至深圳市公安局南山分局经济犯罪侦查大队并注明“恒大财富报案材料” (收件地址: 深圳市南山区泉园路28号南山公安分局侦查办案大楼经侦大队,邮编 :518000) 。

 

深圳市公安局南山分局称,上述四种报案方式等同于亲临公安机关报案。如确有需要,可就近前往居住地公安机关报案,居住地公安机关会将报案材料移交深圳市公安局南山分局。

 

深圳市公安局南山分局表示,目前,案件正在进一步侦办中。

 

相关知情人士透露,上述警情通报信息中的恒大财富杜某较大概率为恒大财富法定代表人、总经理杜亮。不过截至记者发稿,杜某具体身份尚未得到恒大方面官方确认。

 

“按理来说,类似于P2P公司的总经理肯定跑不掉的,即使取保候审出来,也要继续协助政府部门处理事情。”一位参与过处置P2P兑付事项的企业高管表示。

 

天眼查显示,恒大金融财富管理(深圳)有限公司成立于2015年11月,法定代表人为杜亮,注册资本10亿元,由恒大金融控股集团(深圳)有限公司全资持股,后者为恒大集团有限公司全资子公司。

 

回溯过往,恒大爆雷后,2021年9月12日,在中国恒大集团总部所在地深圳卓越后海中心,恒大财富执行董事兼总经理杜亮与多地赶来的数百名投资者展开对话。

 

当时,面对众多投资者质疑,杜亮现场承认,他确实在5月31日赎回恒大财富理财产品,提前兑付是因为家里有急事。杜亮强调,他提前兑付发生在中国恒大危机爆发之前。杜亮没有详细披露自己提前兑付的理财产品规模有多大,是全部兑付还是部分兑付。

 

2021年9月18日,恒大集团官方网站公告称,集团高度重视部分管理人员提前赎回恒大财富投资产品一事,已要求该6名管理人员提前赎回的所有款项必须限期返回,并给予严厉惩处。

 

有利开展追赃挽损工作

 

根据目前公开信息,恒大财富及其关联方违法归集资金形成内部资金池,违反合同约定错配产品投向、期限,造成广大投资人的损失。

 

据深圳商报报道,经向熟悉情况的知情人士了解,恒大财富公司在开展业务的过程中涉嫌非法集资。公安机关根据相关事实和前期侦查,对相关主体和平台涉嫌违法活动及时进行立案侦查,是依法开展追赃挽损工作、严惩违法犯罪分子的程序基础,更是切实维护人民群众合法权益、坚决维护社会大局稳定的必然要求。

 

关于此事,一位资深法律专家认为,进入刑事立案阶段后,相关涉案资产、赃款赃物投资形成的资产等依法应被查封、冻结、扣押,后续将依法处理。公安机关及时对恒大财富立案,将有利于依法开展追赃挽损工作,或可一定程度上减少恒大财富相关投资人的损失。

 

该名法律专家续称,根据以往类似案件经验,对已经向恒大财富公司提起诉讼的投资人来说,预计法院可能根据“先刑后民”原则,与公安机关的追赃挽损工作进行协调。建议投资人积极配合公安机关调查取证,如实反映案情。刑事立案后恒大财富公司所涉赃款赃物或其他可用以退赔的资产将在刑事案件审结后,由相关司法部门以法律规定的分配原则向相关投资人退赔。

 

资深财经专家指出,恒大财富涉嫌通过违法违规承诺高额回报非法集资,不按约定使用资金,造成投资人损失,严重影响了金融市场秩序。本次打击行动对规范稳定金融市场具有积极意义。

 

恒大财富8月起未开展兑付

 

在此次恒大财富被立案调查之前,8月31日,恒大财富已经官宣,由于资产处置进度不及预期,没获得资产处置资金,8月无法开展兑付,后续兑付安排另行公告。

 

回溯过往,在最初阶段的2021年9月,恒大财富披露的兑付方案共有三种:现金分期兑付方式、实物资产兑付方式及冲抵购房尾款兑付。

 

后续,恒大财富的兑付方案也是几经变更。第一次改变兑付方案是在2021年12月31日,调整兑付方案为每月向每位投资人兑付本金8000元;第二次改变兑付方案是2022年11月30日,恒大财富将每人每月兑付8000元调整为每人每月兑付2000元。

 

再到2023年5月31日,恒大财富第三次更改兑付方案。因该公司资金回笼情况不理想,当月可用兑付资金不足,无法按原标准2000元兑付。

 

有恒大财富相关投资者透露,兑付两年多以来,小额10万元左右的投资者基本兑付完毕,今年5月兑付的是467元,6月份兑付的是458元,7月份兑付的是195元,直至8月宣布无法兑付。

 

值得一提的是,中国恒大董事局主席许家印曾在恒大财富专题会上表示,要确保所有到期的财富产品尽早全部兑付,一分钱都不能少。许家印并表示:“我可以一无所有,但恒大财富的投资者不能一无所有。”

 

8月21日,中国恒大发布的《内控评估及对前任审计师提出的某些问题检讨的主要结果》详细披露了恒大财富的情况。

 

据悉,恒大财富通过第三方发行主体,经与各地区金融产品交易所分别进行备案登记并批准发行定向融资产品。中国恒大各附属公司因其资金需求通过恒大财富发起多个定融产品发行方案,恒大财富协调发行主体在金交所就各项定融产品进行备案登记;发行主体完成定融产品的备案登记后,发行了多项定融产品。

 

同时,恒大财富协调发行的定融产品募资最终从发行主体通过投资方式为恒大表内各项目公司进行投资、借款、为中国恒大发出的商业承兑汇票进行贴现,以及投资中国恒大债券的4种主要方式,全面流入中国恒大体系。

 

2021年8月,基于出现兑付困难的情况,定融产品已全面停止对外销售。按中国恒大统计数据,自定融产品发起至停售止,合共募资金额涉及921亿元。

 

截至2022年12月31日,恒大财富未兑付本息合计约340亿元。

 

 

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